PF investiga estelionato praticado por grupo criminoso contra a Caixa no Vale do Paraíba
20/01/2026
(Foto: Reprodução) PF investiga estelionato praticado por grupo criminoso contra Caixa no Vale do Paraíba
Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal revelou nesta terça-feira (20) que investiga um caso de estelionato pratica por um grupo criminoso contra a Caixa Econômica Federal no Vale do Paraíba.
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De acordo com a PF, os suspeitos usaram documentos falsos para abrir contas bancárias na Caixa em Taubaté e Jacareí. O prejuízo à empresa pública passa de R$ 500 mil.
"A investigação faz parte de uma série de inquéritos policiais onde são investigadas pessoas que utilizaram documentos falsos, em nome de terceiros, para abertura de contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal no eixo Jacareí/SP – Taubaté/SP e obtenção de valores a título de empréstimos, sendo estes valores transferidos, na sequência, para várias outras contas bancárias de “laranjas”, denominadas contas de passagem, e posteriormente sacados por integrantes da quadrilha", explica a PF.
Dois mandados de busca e apreensão contra alvos da investigações foram cumpridos em casas de Barueri na manhã desta terça-feira.
Nesta fase da operação, os alvos dos mandados foram pessoas identificadas como responsáveis pelo uso de documentos falsos para abertura das contas e contratação dos empréstimos.
Foram apreendidos documentos falsos utilizados para a prática do crime e aparelhos celulares que serão periciados e analisados em busca de novas pistas que possam contribuir para identificar os demais membros da associação criminosa.
Os crimes investigados são associação criminosa e estelionato. Caso eles sejam confirmados, os suspeitos podem ser condenados a até 13 anos de prisão.
O g1 acionou a Caixa e aguarda um retorno.
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