Haddad vê lavagem de dinheiro do crime organizado usando empresas dos EUA, contrabando de armas ao Brasil e pede parceria
27/11/2025
(Foto: Reprodução) Grupo deixou de pagar R$ 26 bilhões em impostos, diz Haddad sobre megaoperação contra sonegação
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (26) que o crime organizado está remetendo recursos a empresas abertas nos Estados Unidos com o objetivo de lavagem de dinheiro. E pediu que o assunto seja discutido com o governo norte-americano.
Ele deu as declarações na portaria o Ministério da Fazenda em referência à operação da Polícia Federal desta manhã contra o Grupo Refit.
“Queremos pautar, com os Estados Unidos, conversas sobre crime organizado. Estão abrindo empresas em Delaware (EUA). Faz um empréstimo para esses fundos, que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam em forma de aplicação no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto”, disse Haddad a jornalistas.
O ministro classificou esse tipo de operação como uma “triangulação internacional gravíssima”.
“A última operação foi de R$ 1,2 bilhão. Feito simulando um investimento estrangeiro, dinheiro saiu daqui e está voltando para esses fundos”, acrescentou ele.
Haddad: grupo investigado movimentou R$70 bi em um ano
Haddad falou em “abrir frente de trabalho com o governo dos EUA para inibir lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá”.
“Fazer chegar as informações de como os fundos nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimento estrangeiro no Brasil. Dinheiro ilícito está saindo daqui desses fundos, que estão sendo bloqueados. Mas não sabemos quantos fundos são. Importante ter colaboração internacional”, frisou.
➡️Segundo o ministro Haddad, a Receita Federal também identificou contrabando de armas proveniente dos Estados Unidos e pediu a criação de um grupo de trabalho, com o governo norte-americano, para inibir o ingresso de armamento ilegal no Brasil.
“Armas estão chegando no Brasil de contêineres de lá, vêm peças de reposição ou o próprio armamento, ilegalmente. Pedi para o Barreirinhas [secretário da Receita] fazer um relatório documentando com fotografias, número de contêineres. Demonstrando que a parceria é fundamental. Se queremos impedir que a droga chegue lá, é fundamental que iniba o crime nos territórios impedindo que o armamento pesado chegue ao Brasil”, declarou.
👉 Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo Refit é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio e um dos maiores da União.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende tributação maior das bets no Brasil.
Reuters via BBC
Devedor contumaz
Haddad voltou a pedir a aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei do devedor contumaz, que busca inibir a prática de manter empresas em funcionamento que não recolhem tributos.
Constituídas por sonegadores recorrentes, e utilizadas também pelo crime organizado, elas ferem a concorrência, retirando do mercado pessoas jurídicas idôneas, e ainda fomentam a violência urbana.
“Se não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, vai ter uma reposição de mao de obra barata na ponta. É o andar de cima que irriga com bilhões as atividades criminosas. Hoje está sendo bloqueados R$ 8 bilhoes de fundos. É assim que vamos conseguir efetivamente combater o crime”, declarou Haddad.
O projeto do devedor contumaz passou pelo Senado Federal, mas ainda precisa de aprovação da Câmara dos Deputados. Ele também defendeu a continuidade de operações conjuntas com os estados e municípios no combate ao crime organizado.
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Reprodução/TV Globo
